Указание Банка России от 17.10.2017 N 4581-У "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 17 ноября 2016 года N 4203-У "О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией" Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2017 N 48774.

Банком России предусмотрен дополнительный признак возможной связанности лиц с кредитной организацией Это владение лицами, контролирующими деятельность кредитной организации или оказывающими на нее значительное влияние, прямо или косвенно (через третьих лиц)...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве