Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49675.

Обновлен порядок передачи банками органам валютного контроля информации о нарушениях валютного законодательства Устанавливается, в частности, что при наличии информации о нарушении клиентом требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве