"Положение о порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом" (утв. Банком России 30.03.2018 N 639-П) Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2018 N 51297.

Банком России обновлен порядок доведения до сведения кредитных организаций, иных лиц, информации, полученной от Росфинмониторинга Положением уточняются, в частности: - перечень получаемой от Росфинмониторинга сведений и информации, передаваемой кредитным...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве