<Письмо> Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281 <Об идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом>

При формировании ОЭС сведения о представителе кредитной организации не включаются Сообщается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве