Проект Указания Банка России "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банком России предложен обновленный порядок представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ Проектом устанавливается, в числе прочего: перечень сведений, представляемых в Росфинмониторинг (в т.ч. об операциях с денежными...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве