Проект Федерального закона N 582426-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)"

Депутаты предлагают установить дифференцированный подход к представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Законопроектом предусматривается: установление дифференцированного подхода к представлению организациями, осуществляющими операции...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве