Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"

Росфинмониторингом разработаны рекомендации по эффективному выявлению бенефициарных владельцев их клиентов Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента включают: выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве