Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276 <О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>

Лизинговым компаниям разъяснены некоторые вопросы, касающиеся особенностей применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ В частности, сообщается: должны ли лизинговые компании вносить в правила внутреннего контроля все изменения в соответствии с нормативными...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве