Указание Банка России от 17.10.2018 N 4935-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года N 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом" Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2019 N 53884.

Уточнен объем информации об отказах от совершения операций в целях ПОД/ФТ, доводимых Банком России до сведения кредитных организаций Устанавливается, что объем информации, доводимой до сведения кредитных организаций, определяется Банком России по согласованию...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве