Указание Банка России от 27.02.2019 N 5084-У "О внесении изменений в Положение банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 54060.

Установлены дополнительные требования к программам управления риском финансовых организаций Указывается, что программа управления риском должна учитывать результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве