"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7(5) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России)

Регламентирован порядок составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных в рамках борьбы с ПОД/ФТ Речь идет о сведениях и информации, предусмотренных статьями 7, 7(5) Федерального закона "О противодействии легализации...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве