Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2019 N 55820.

В личном кабинете кредитной организации будет размещаться информация Росфинмониторинга об иностранных платежных картах, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю Устанавливается, что Росфинмониторинг формирует перечень иностранных государств...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве