Информация Банка России от 22 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "РНКО "ВЕСТ"

ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО "ВЕСТ". ЦБ РФ сообщает о том, что была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "РНКО "ВЕСТ". Указанная кредитная организация: - допускала нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию; - проводила сомнительные валютно-обменные операции; - нарушала законодательство в сфере банковской деятельности, а также нормативные акты ЦБ РФ.

from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные