Указание Банка России от 01.11.2019 N 5305-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2019 N 56786.

Определен перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении "антиотмывочного" законодательства Устанавливается, что Банк России имеет право: направить в организацию требование об устранении выявленных нарушений; ограничить...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве