Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк России предлагает уточнить понятие представителя клиента, используемого для целей применения "антиотмывочного" законодательства Согласно проекту под представителем клиента будет пониматься лицо, при совершении операции действующее от имени и...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве