Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк России предлагает скорректировать требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ Проектом предусматривается приведение Положения Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве