Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 "О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ"

Банк России рекомендует финансовым организациям документально фиксировать результаты принимаемых ими мер в целях ОД/ФТ Сообщается, что в соответствии с пунктами 4.2 и 4.8 Положения Банка России N 375-П и абзацем третьим пункта 4.1 и пунктом 4.3 Положения Банка...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве