Проект Федерального закона N 514780-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации"

Депутаты предлагают создать информационную систему проверки сведений об абоненте для надежной идентификации клиентов банков по мобильному телефону Система создается в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке при обслуживании физических...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве