Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 "О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

В период с 30 марта по 1 июля 2020 года меры Банка России будут применяться к кредитным организациям и НФО при выявлении фактов грубого нарушения требований Закона о ПОД/ФТ Сообщается о применении Банком России мер, предусмотренных статьями 74 и 76.5 Федерального...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве