Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-03-12/60 "В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37"

Определены особенности применения Банком России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года мер реагирования к кредитным организациям за нарушения антиотмывочного закона Определено, что Банк России применяет меры в соответствии со статьей 74 Федерального...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве